BRUXELLES (Public Policy / Policy Europe) – Estensione delle regole antiriciclaggio di denaro (Aml) e contro il finanziamento del terrorismo (Cft) all’intero settore crypto (al momento solo alcune categorie di fornitori di servizi di criptovalute sono incluse). Lo prevede una delle norme contenuta nel pacchetto antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo approvato dalla Commissione europea.
I fornitori di questi servizi dovranno quindi condurre una due diligence sui propri clienti. Le proposte presentate dalla Commissione garantiranno la piena tracciabilità dei trasferimenti di criptovalute, come i Bitcoin, e consentirà la prevenzione e il rilevamento del loro possibile utilizzo per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Inoltre, i portafogli anonimi di criptovalute saranno vietati, applicando pienamente le regole Ue Aml/Cft a questo settore. (Public Policy / Policy Europe) NAF
